Skip to main content

Branqueamento de capitais

 Grato pela oportunidade em ter podido participar, em Albufeira, esta passada sexta-feira, em tão interessante encontro, tentei, em improviso, deixar dúvidas, sabendo que geraria controvérsia. Como é possível que, ante a incerteza quanto a tratar-se inquestionavelmente…
irfc
Novembro 14, 2021

Branqueamento de capitais: conferência

 Por gentileza do Conselho Regional de Faro da Ordem dos Advogados, é-me grato poder participar neste evento. A assistência pode ser alcançada a partir daqui.
irfc
Fevereiro 24, 2021

Branqueamento de capitais: uma tese

 O livro é uma tese de doutoramento, mas uma tese , escrita em estilo prático por quem tem experiência no terreno, porque inspector, inspector-chefe na Polícia Judiciária, na área do combate à corrupção e  posteriormente…
irfc
Fevereiro 2, 2021

Branqueamento de capitais: a rede 5G

Com ironia e trabalho minucioso Miguel da Câmara Machado orienta-nos desta versão actualizada do livro Regimes de Branqueamento de Capitais e Compliance Bancário pela profusa legislação sobre o sector.A obra é antecedida de um prefácio…
irfc
Abril 19, 2019

Troika Laundromat

Está na ordem do dia, a nível internacional, a discussão sobre a vantagem de se configurar um sistema europeu centralizado no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.A questão surgiu ante um relatório,…
irfc
Março 6, 2019
Follow by Email
Facebook
Twitter
Whatsapp
LinkedIn