Compliance – Patologia Social

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RPCC/SET-DEZ 2021-1ª parte

Regular na sua aparição, fruto do esforço dos seus colaboradores e da infatigável actividade de Nuno Brandão, surgiu mais um número da Revista Portuguesa de Ciência Criminal, respeitante a Setembro-Dezembro de 2021. Neste número há…

Jose Antonio BarreirosAgosto 7, 2022

Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal

Sob a coordenação científica de Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes foi publicado o livro Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal. O índice permite alcançar o seu interessante e…

irfcAbril 23, 2018

Criminal compliance

É um lugar comum na actividade bancária, se bem que por vezes sem resultados à medida das expectativas. Este artigo eleva o conceito à generalização: espécie de advocacia preventiva, a criminal compliance, é “um conjunto…

Jose Antonio BarreirosJulho 1, 2012

Compliance: a teoria da não complacência

Matéria pouco conhecida a os «compliance officers», que a legislação financeira hoje obriga que existam com o propósito de efectuarem um controlo interno dos possíveis actos fraudulentos nomeadamente a nível do branqueamento de capitais .…

Jose Antonio BarreirosOutubro 29, 2011